Riskin Erken Saptanması Komitesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KAPSAM

İşbu Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları (“Esaslar”), Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) nezdinde, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (“Komite”) görevlerini ve çalışma esaslarını belirlemektedir.

2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite’nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

• Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını çok yönlü olarak tanımlamak, değerlendirmek, takip etmek, yönetmek ve bu kapsamda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması sağlamak.
• Kontrol edilebilen ve edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla sektörel ve evrensel araştırmalar dahil her tür araştırmayı yapmak.
• Risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

3. KOMİTE YAPISI

3.1. Komite üyeleri, Madde 1 Kapsam başlığı altında açıklanan amaçlar çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanları haiz yöneticilerden oluşmaktadır:

Unvan
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Chief Financial Officer
Chief Legal and Compliance Officer
Danışman Avukat

3.2. Komite, en az iki üyeden oluşabilir.
3.3. Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini seçer.
3.4. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
3.5. Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
3.6. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
3.7. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
3.8. Komite; konu bazlı ve konunun gerektirdiği kapsamda, kendi üyeleri arasından veya harici üçüncü kişilerden konu bazlı çalışma grupları oluşturabilir.
3.9. Komite’nin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

4. TOPLANTILAR

4.1. Komite, en az her üç ayda bir olmak üzere, Komite üyelerince belirlenecek sıklıkta ve şekilde (elektronik veya fiziki olarak) toplanır.
4.2. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
4.3. Komite, “Toplantının şekli, yeri, zamanı, gündemi, katılanlar, gündem ve alınan kararlar” unsurlarını içeren toplantı tutanağını (elektronik veya fiziki olarak) hazırlar, gereken hallerde Yönetim Kurulu veya Şirket içi paydaşlar ile gereği için paylaşır.
4.4. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu Esaslar ilk komite üyelerinin seçimi ile yürürlüğe girer ve Yönetim Kurulu tarafından değiştirilinceye kadar yürürlükte kalır.