Kurumsal Yönetim Komitesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KAPSAM

İşbu Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları (“Esaslar”), Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) nezdinde, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek amaçları ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi’nin (“Komite”) görevlerini ve çalışma esaslarını belirlemektedir.

2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite’nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

• İyi kurumsal yönetim uygulamalarına sahip olmanın öneminin ve faydalarının Şirket yönetimi tarafından Şirket çalışanları ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve Şirkette verimli ve etkin bir kurumsal yönetim kültürünün yerleşip yerleşmediğini değerlendirmek.
• Şirket performansını arttırmayı amaçlayan kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak.
• Çalışanlar tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve yönetim tarafından desteklenmesi konularında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak.
• Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu’na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.
• Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri inceler; sonuca bağlanmasını sağlar ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin eder.
• Şirket iç düzenlemelerinin yazılı olmasını ve tüm çalışanlara ulaşmış olmasını sağlar ve iç düzenlemelerin ve kabul edilebilir davranış biçimlerinin Şirket yönetimi tarafından uygun bir iletişim yöntemi ile çalışanlara aktarılıp aktarılmadığını değerlendirir.
• Şirket iç düzenlemelerine uyumun takibi konusunda Şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmaları değerlendirir.
• Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ilişkin performans değerlendirmesi, ücret ve ödüllendirme politikası ile kariyer planlaması konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar.

3. KOMİTE YAPISI

3.1. Komite üyeleri, Madde 1 Kapsam başlığı altında açıklanan amaçlar çerçevesinde aşağıda belirtilen unvanları haiz yöneticilerden oluşmaktadır:

Unvan
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Chief Legal and Compliance Officer

3.2. Komite, en az iki üyeden oluşabilir.
3.3. Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini seçer.
3.4. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
3.5. Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
3.6. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
3.7. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
3.8. Komite; konu bazlı ve konunun gerektirdiği kapsamda, kendi üyeleri arasından veya harici üçüncü kişilerden konu bazlı çalışma grupları oluşturabilir.
3.9. Komite’nin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

4. TOPLANTILAR

4.1. Komite, en az her üç ayda bir olmak üzere, Komite üyelerince belirlenecek sıklıkta ve şekilde (elektronik veya fiziki olarak) toplanır.
4.2. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
4.3. Komite, “Toplantının şekli, yeri, zamanı, gündemi, katılanlar, gündem ve alınan kararlar” unsurlarını içeren toplantı tutanağını (elektronik veya fiziki olarak) hazırlar, gereken hallerde Yönetim Kurulu veya Şirket içi paydaşlar ile gereği için paylaşır.
4.4. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

5. YÜRÜRLÜK

İşbu Esaslar ilk komite üyelerinin seçimi ile yürürlüğe girer ve Yönetim Kurulu tarafından değiştirilinceye kadar yürürlükte kalır.